19 мая 2005 года состоялось общее собрание акционеров ОАО"Дальсвязьстрой"  в 10 часов по адресу :г.Хабаровск,Амурский бульвар,2
                                                                    
Всего акционеров  870 человек.
Всего обыкновенных акций 22.412.
Присутствовали 33 акционера,обладающие  12697 голосами, что составляет от обыкновенных акций - 56.65 %

Повестка дня:
1.Утверждение порядка проведенеия годового собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества,бухгалтерского баланса,счета прибылей и убытков за 2004 г.
3.Утверждение сметы распределения прибыли(убытков)общества за 2004 г.
4.Утверждение размера дивиденда и порядка выплаты по акциям общества а 2004 г.
5.Отчет ревизионной комиссии.
6.Заключение аудитора.
7.Выбо1ры ревизионной комиссии ОАО ДСС.
8.Выборы членов Совета директоров.
9.Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров общества и членам Ревизионной комиссии.
10.Утверждение независимого аудитора ОАО"Дальсвязьстрой"на 2005 г.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

   По первому вопросу :
Голосовали "ЗА" -   12697 голосующих акций, что составляет 100.0%  от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ " - нет. Недействительных бюллетеней - нет.Решение принято, регламент утвержден.


    По второму вопросу: за утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счета  прибылей  и  убытков  за  2004 год
 
Голосовали -"ЗА" -12697 голосующих акций, что составляет 100.0%  от голосующих акций.
"ПРОТИВ" -нет. Воздержалось -нет.Недействительных бюллетеней нет.Решение  принято. За утверждение  размера  годового  дивиденда  за 2004 г. Голосовали -"ЗА" - 12697 голосующих  акций, что составляет 100.0% голосов."ПРОТИВ" - нет. Воздержалось нет.Недействительных бюллетеней нет.Решение  принято, начислить годовые дивиденды  на одну привилегированную акцию  в размере 150 рублей, на  одну  обыкновенную  акцию  в размере 0 рублей. 

   По третьему вопросу : "Утверждение сметы  распределения  прибыли (убытков)  общества  на  2004 год."
Голосовали  -  "За"  -  12697  голосующих  акций, что  составляет  100.0% голосов.
"ПРОТИВ" - нет. Воздержалось нет.Недействительных бюллетеней нет.Решение  принято.  Распределение  прибыли ( убытков) общества  на  2004 год - утверждено.

   По четвертому вопросу : "Утверждение  размера дивидендов и порядка выплаты по акциям ОАО ДСС  за  2004 год."
Голосовали  -  "За"  -  12676  голосующих  акций, что  составляет  99.83.% голосов.
"ПРОТИВ" - 21. Воздержалось - нет.Недействительных бюллетеней нет.Решение  принято,  начислить годовые дивиденды  на одну привилегированную акцию  в размере 150 рублей, на  одну  обыкновенную  акцию  в размере 0 рублей. 


    По пятому вопросу : " Утверждение отчета Ревизионной комиссии".
Голосовали -"ЗА"  12697 голосующих акций, что составляет 100 % голосов.
"ПРОТИВ" - нет. Воздержавщихся нет.Недействительных бюллетеней нет.  Решение  принято. Отчет ревизионной комиссии -утвержден.

     По шестому вопросу:"Утверждение заключения аудитора  по  финансово-хозяйственной  деятельности ОАО "Дальсвязьстрой ".
Голосовали -"ЗА" 12695 голосующих акций, что составляет 100.0% голосов.
"ПРОТИВ" -нет.Воздержалось нет. Недействительных бюллетеней нет. Решение  принято. Заключение аудитора -утверждено.

  По седьмому вопросу :"Выборы ревизионной комиссии"
голосовали   - 8961голосующих  акций.(за вычитом 3736 голосов принадлежащих членам Совета директоров и членам правления)
Голоса распределились следующим образом:

                                                    "ЗА"                           "ПРОТИВ"                   "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"
                                  
Муковозова Г.В.                     8961                                 0                                            0
Зубцова Е.В.                           8961                                 0                                            0
Пенязь А.Т.                             8961                                 0                                            0

в состав ревизионной комиссии избраны:

Муковозова Г.В.
Зубцова Е.В.
Пенязь А.Т.



   По восьмому вопросу :"Выборы Совета директоров"
Голосовали  33 акционера,обладающие в совокупности 88879 голосами . Голоса распределились следующим образом :

                                                    "ЗА"                     % ГОЛОСОВ                  
 - БОГДАНОВ В.А.                    8993                                   9.3307                                                
 - ПОВАЖУК А.Ф.                     14645                               16.4775                                               
 - БУТЬКО В.Я.                          9355                                 10.5255                                                  
 - ЦЕДРИК  В.Х.                        10193                               11.4684                                                
 - МАЛЫШЕВ  Ю.Д.             10209                               11.4864                                               
 - МАЧИН В,А,                           19031                               21.4123                                               
 - САФРОНОВ А.М.              10004                               11.2558                                                
 - ЛОГИНОВА Н.В.                          21                                 0.0236                                               
 - КОЛЕГОВ А.П.                               0                                 0.0000
Недействительных бюллетеней нет.

В состав Совета Директоров большинством голосов избраны следующие кандидаты:
БОГДАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ПОВАЖУК АНАТОЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ,
МАЧИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЦЕДРИК ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВИЧ,
БУТЬКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ,
МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ,
САФРОНОВ АНАТОЛИЙ МАРКОВИЧ .


   По девятому  вопросу : утвердить  размер  вознаграждения  и компенсации расходов  членам  Совета  Директоров  и   членам  ревизионной  комиссии:

Голосовали  "ЗА" - 12697 голосующих  акций,что составляет  100.0% голосующих акций.
"ПРОТИВ"  - нет. Воздержалось - нет.Недействительный бюллетень - нет. Решение  по размеру  вознаграждения  членам  Совета  Директоров  и членам  ревизионной комиссии  - утвердить.


   По десятому вопросу :" Утверждение  независимого  аудитора на 2005-2006 год".
Голосовали  "ЗА"  12427  голосующих  акций, что  составляет  97.8735 %  голосов."ПРОТИВ"  -   20. Воздержалось - 250. Недействительных бюллетеней нет.  Решение  принято - независимый  аудитор  утвержден.

 


                        Генеральный директор                                                        В.Х.Цедрик

Заседание Совета директоров ОАО "Дальсвязьстрой"   -  14.04.2005 г.
Присутствовало  семь членов Совета директоров из семи.
Принято постановление о созыве очередного общего собрания акционеров.
Совет директоров постановил
                   утвердить :
1.Дату проведения собрания акционеров на 19 мая 2005 г.Начало собрания в 10-00 часов по адресу :
   г.Хабаровск ,Амурский бульвар 2.
2. Время начала регистрации акционеров в 8-30 часов .
3. Повестку собрания .
4. Текст сообщения о проведении собрания ,направляемый акционерам .
5. Дату составления списка акционеров ,имеющих право на участие в общем собрании на 28 апреля 2005 г.
6. Перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания .

Голосовали :  за -  7 ,против -0.


                                                       Повестка
                                годового общего собрания акционеров
                                            ОАО "Дальсвязьстрой"

 1.Выборы счетной комиссиии.
 2.Утверждение порядка проведения годового собрания акционеров.
 3.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса,счета прибылей и убытков за 2004 г.,размера дивиденда за 2004 г.
 4.Утверждение  распределения прибыли (убытков) общества за 2004 г.
 5.Отчет ревизионной комиссии.
 6.Заключение аудитора.
 7.Выборы ревизионной комиссии ОАО "Дальсвязьстрой"
 8.Выборы Совета директоров.
 9.Утверждение  размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров    общества.
10.Утверждение независимого аудитора ОАО "Дадьсвязьстрой" на 2004-2005 г.


                                                         Постановление
                                     Совета директоров ОАО "Дальсвязьстрой"


        "О выплате дивидендов за 2004 год."


                      Совет директоров постановил :
1.Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ДСС утвердить годовой дивиденд на одну проивилегированную акцию в размере 150 руб. ,на  одну обыкновенную - 0 руб.
2.Дата принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов является датой о его выплате.

Голосовало :  за  - 7 , против -0.




            Генеральный  директор                                                  В.Х.Цедрик